在國際物流業(yè)務(wù)中，貨運代理作為工廠/貿(mào)易商的委托人，必須認(rèn)真核實貨物信息、合規(guī)合法申報。今天與大家分享一則“違規(guī)申報”的典型案例，以及JCtrans平臺是如何厘清真相，對涉事雙方貨代進行公正合理的權(quán)益保障和處罰。

案例詳情

巴基斯坦某貨代公司（以下簡稱“巴方”）與斯洛伐克某貨代公司（以下簡稱“斯方”）的合作中，JCtrans風(fēng)控團隊收到了巴方對其中一票業(yè)務(wù)的訴求稱：由于斯方的失誤導(dǎo)致貨物被海關(guān)查驗后產(chǎn)生“罰金”，且貨物一直被海關(guān)扣留近2個月的時間，造成了收貨人向其提出索賠等要求。

△巴方投訴斯方失誤導(dǎo)致查驗并產(chǎn)生費用，已超45天未放行。

經(jīng)過平臺與斯方的核實，得到反饋以及投訴稱：其與巴方的合作賬款一直未收到，且斯方表示“罰金”額度已經(jīng)超出未付款項的總和，至此，平臺開始對合作雙方分別進行直接調(diào)查。

經(jīng)查：合作雙方此前多次合作均正常，在上面發(fā)生糾紛的最后一票合作中，出現(xiàn)斯方陳述的“罰金”問題，雙方均對此各執(zhí)一詞。

巴方堅稱：斯方隨貨單據(jù)中發(fā)票顯示的貨值不正確，導(dǎo)致在目的港申報的過程中被海關(guān)人員發(fā)現(xiàn)申報貨值存在差異，隨后海關(guān)開出了“罰金”并要求斯方承擔(dān)此筆費用。

斯方堅稱：隨貨單據(jù)中的發(fā)票由發(fā)貨人工廠確認(rèn)并提供，涉及貨值均經(jīng)過雙方的確認(rèn)，根本不存在貨值差異的問題。

就此爭議，平臺請雙方各自發(fā)送證據(jù)與相關(guān)文件，后經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)多個問題如下：

· 為什么在同一票貨物中會出現(xiàn)不同的貨值？· 收貨人明知原始貨值后為何要采取低報行為？· 目的港代理明知存在低報行為，為什么冒著罰金的風(fēng)險去執(zhí)行？

經(jīng)過近1個月的審理核對，平臺最終認(rèn)定巴方具有完全責(zé)任，理由是：其在得知收貨人故意隱瞞貨值進行低價申報的情況下仍然執(zhí)行此違規(guī)操作。

△Show Cause Notice-證明巴方申報過程中存在貨值不符

△巴方收到收貨人指示瞞報貨值

風(fēng)控團隊處理方案判定結(jié)果處理結(jié)果1）平臺對“巴方”提出“斯方”需承擔(dān)罰金且以此為由拒絕支付賬款的行為不予支持。2）平臺認(rèn)定“巴方”需全額支付已確認(rèn)賬款，但巴方限期內(nèi)未執(zhí)行平臺判定結(jié)果進行追責(zé)并予以黑名單公示。3）針對巴方限期內(nèi)未支付已確認(rèn)的賬款，依據(jù)平臺《合作風(fēng)險保障服務(wù)》條款，JCtrans對斯方履行“先行賠付”責(zé)任。

△平臺賠付水單

平臺提示1）任何情況下貨代公司都必須在法律框架下開展代理業(yè)務(wù)與合作。2）對委托人明顯違反國家法律的指示不宜執(zhí)行，并對其說明不執(zhí)行的理由。3）防范業(yè)務(wù)開展過程中的不合法及高風(fēng)險業(yè)務(wù)操作。